安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

更新时间:2019-11-30 14:27:34   浏览量:124    来源:地藏门户网站

证券简称:安徽建设工程证券代码:600502号。2019-048

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议

安徽建设集团有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年9月23日上午在安建国际大厦27楼会议室通过现场沟通方式召开。会议应有9名董事出席,其中9名董事实际出席,包括独立董事许克顺先生、安石光先生、卢伟先生和吴林正先生,他们以通信方式出席了会议。会议由公司董事长王侯亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事书面表决,会议审议通过以下决议:

(1)审议通过副总经理任命议案,同意任命邢梅颖女士为公司副总经理。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(二)审议通过《关于设立海外营业部的议案》,同意撤销海外工程分公司,设立海外营业部,负责公司的国际业务经营管理。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(3)《安徽水利发展有限公司关于引进投资者实施市场化债转股增资的议案》审议通过。同意公司、安徽水利发展有限公司、工行金融资产投资有限公司签订增资协议,工行金融资产投资有限公司向安徽水利发展有限公司增资5亿元,偿还安徽水利发展有限公司的计息债务,公司放弃此次增资。本次增资完成后,安徽水资源开发有限公司注册资本从200万元增加到262.3万元。

详见安徽省建筑业关于安徽省水利发展有限公司引进投资者实施市场化债转股增资的公告(编号:2019-049)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(4)《安徽鲁岗工程有限公司关于引进投资者实施债转股及关联交易增资的议案》审议通过。同意公司与其子公司安徽鲁岗工程集团有限公司、安徽鲁岗工程有限公司、建新金融资产投资有限公司签订增资协议,向安徽鲁岗工程有限公司增资6.1亿元,其中建新金融资产投资有限公司增资5亿元,公司增资1.1亿元,以偿还安徽鲁岗工程有限公司的计息债务,安徽路桥工程集团有限公司放弃此次增资。本次增资完成后,安徽鲁岗工程有限公司注册资本从5.02亿元增加到15.15119亿元。

该提案需提交公司股东大会审议。

详见安徽鲁岗工程有限公司《安徽建筑业关于引进投资者实施市场化债转股及相关增资交易的公告》(编号2019-050)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(五)审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,决定于2019年10月10日召开公司2019年第四次临时股东大会,并将董事会审议通过的第四次议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

详见《安徽建设工程公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(编号:2019-051)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此宣布。

安徽建设集团有限公司

董事会

2019年9月25日

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